KİPTAŞ İSTANBUL KONUT
İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI’NDAN
İLANEN DUYURULUR
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı, 31/07/2023 Pazartesi günü saat 13:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu
Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki
gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlk toplantıda gerekli nisaba
ulaşılamaması halinde, toplantı 25.08.2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer
ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı
şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname
metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı
ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
GENEL MÜDÜR
ERTAN YILDIZ
ALİ KURT
Ticaret Sicil Numarası: 231873/179439
Mersis No: 05630-0221-1800019
Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler –
563 002 2118
KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM
ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31/07/2023 TARİHİNDE
YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı
Başkanlığının oluşturulması,
2. TTK m.363/1 hükmü uyarınca,
faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin
Genel Kurulun onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu
Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
4. Kârın kullanım
şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
5. Yönetim Kurulu
Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
6. Dilek, temenniler
ve kapanış.
V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
………………………. ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI’NA
Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm
Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31.07.2023 tarihi Pazartesi günü
saat 13:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146
Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon
Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında
bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya
yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
..............................................................................
‘yı vekil tayin ediyoruz.
Vekilin(*) ;
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil
ve Numarası ile Mersis Numarası :
