KİPTAŞ İSTANBUL
KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Şirketimizin 31.07.2023 tarihinde
yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim
Kurulumuzun 01/08/2023 tarih, 59 No.’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin
ilgili Maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 25.08.2023 Cuma
günü Saat 13:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146
Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler
Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları
görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname
metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı
ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GENEL MÜDÜR ERTAN YILDIZ
ALİ KURT
Şirket Merkezi
Adresi: Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu
Davutpaşa Cad. No:17/1 Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel : 0212 414 98 98
Fax : 0212 510 58
88
Web :
www.kiptas.istanbul
KİPTAŞ İSTANBUL
KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25/08/2023 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının
oluşturulması,
2. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet
yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu
üye değişikliklerinin Genel
Kurulun onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve
görev sürelerinin tespiti,
4. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı
hususunun belirlenmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur
haklarının yeniden belirlenmesi,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.
V E K A L E T N A M E
………………………. ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
…………………………………………………… Anonim Şirketi’nin …………… günü Saat …………’da Osmaniye
Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı
Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
aşağıda detaylı olarak tanıtılan
..............................................................................
‘yı vekil tayin ediyoruz.
Vekilin(*) ;
Adı Soyadı /
Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No /
Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :
